Прокуратурой Гаврилов-Ямского района проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма ООО «Управляющая жилищная компания».
Установлено, что ООО «УЖК» является оператором по приему платежей – платежным агентом, осуществляющим деятельность по приему в пользу поставщиков платежей от физических лиц через банки и последующие расчеты с поставщиками.
В ходе проверки выявлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «УЖК» как организация, осуществляющая операции с денежными средствами потребителей услуг, оказываемых поставщиками, не просматривала актуальный перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный в личном кабинете на официальном портале Росфинмониторинга и, как следствие, была лишена возможности выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и их последующего приостановления. По этой же причине ООО «УЖК» не выполнялось требование закона об обязательном направлении не реже чем раз в три месяца в Росфинмониторинг информации о проверке наличия среди своих клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, соответственно.
В связи с перечисленными нарушениями прокуратурой района в отношении юрисконсульта ООО «УЖК» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
